Değerler...

  • Dolar 3.8685
  • Euro 4.5492
  • GR ALTIN 156.22
  • ÇEYREK 255.49

Oyunbazın bir oyunu daha!!!FETÖ’den bir harfle para aklama oyunu

FETÖ’nün yurt dışında taklit isimlerle kurduğu tabela şirketleri aracılığıyla 2011-2014 yılları arasında Asya Katılım Bankası’ndan kredi adı altında 540 milyon lira çektiği saptandı.

Oyunbazın bir oyunu daha!!!FETÖ’den bir harfle para aklama oyunu
  • 20 Kasım 2017, Pazartesi 19:01


Gün geçmiyor ki Fetullah Gülen'in liderliğindeki FETÖ'nün yeni bir oyunu ortaya çıkmasın.
Devletteki kadrolaşmanın yanında büyük bir ekonomik güç elde etmeyi başaran FETÖ'nün, "himmet" adı altında topladığı paraları farklı yöntemlerle yurtdışına, özellikle ABD'ye transfer ettiği ortaya çıkarılmıştı.

Bu şüpheli para transferlerinin ana merkezi Kaynak Holding olarak görülüyordu.

Ancak Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi'nin (KOM) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmasında ilginç bir para transferi yöntemi günışığına çıktı.

Aynı zamanda kara para aklamakta da kullanıldığı anlaşılan bu yöntemle Asya Katılım Bankası'ndan usulsüz krediler çekilerek FETÖ için para kaynağı yaratıldığı belirlendi.

FETÖ'nün kullandığı son yöntemin işleyiş mekanizması şöyle tespit edildi:

FETÖ, başta Amerika olmak üzere Belçika, Fransa, İngiltere, Danimarka, Almanya, Slovenya, İsviçre, Kazakistan, İspanya, Irak, Bosna Hersek, Kanada, Moldova ve ByLock'un ana serverinin bulunduğu Litvanya'daki okul, dernek ve vakıflardan oluşan kuruluşları kara para aklama işlemlerinde kullandı.

 

TEK HARF OYNAMASI

Türkiye'de herhangi bir ticari faaliyeti bulunmayan bu ülkelerdeki toplam 36 kuruluşun isimleri, bir harf değiştirilerek, örneğin; Wellspring yerine Wellsping, Lehigh yerine Lehiggh gibi isimlerle Türkiye'de faaliyet gösteren Asya Katılım Bankası'ndan "potansiyel vergi mükellefi" olarak vergi kimlik numarası kullanılarak krediler kullanıldı. Potansiyel vergi mükellefi alınması için Bank Asya'nın şubeleri adres gösterildi.

Bu vergi mükellefi şirketlerin, aslında birer tabela şirketi olduğu, mal alıp satmadıkları belirlendi. Şirketlerin kurulduktan sonra çok kısa zaman içinde (kimileri kuruluşunun hemen ertesi günü) Bank Asya'dan kredi aldı. Kredi alımlarında, FETÖ'nün Türkiye'deki en önemli eğitim kurumlarından Ankara'daki Samanyolu Okulları'nı teminat gösterdiği saptandı.

FETÖ'nün 2011-2014 yılları arasında bu yöntemle Asya Katılım Bankası'ndan kredi adı altında yaklaşık 540 milyon lira para çekildi.

Resmi kayıtlarda hiç bir ortaklık ilişkisi bulunmayan kuruluşlara kullandırılan krediler için FETÖ'ye bağlı yurtiçindeki kuruluşlarca aynı miktarda teminatların gösterildiği anlaşıldı.

Bank Asya kredisi ile papaz evi alındı

'KARA PARA AKLAMASI'

Harf değişikliği ile oluşturulan firmaların, krediyi aldıkları aynı gün içinde bağlı oldukları "muhabir" bankalara gönderdi.

Verilen 540 milyon liralık kredinin, yaklaşık 343 milyon lirasının Türkiye'de faaliyet gösteren FETÖ mensuplarınca "bağış, yardım, kurban parası" olarak para transferi gerçekleştirilerek ödendiği, asıl çekilen kredilerin ise FETÖ'nün yurtdışındaki kuruluşlarına gönderilerek "kara para aklaması" yapıldığı tespit edildi.

Asya Katılım Bankası'ndan alınan kredi karşılığı paranın 2 yıl içinde peyderpey yurtdışına gönderildiği belirlendi.

FETÖ'nün bu yöntemle yurt dışına kaçırdığı para az değil.

ANKARA MERKEZLİ OPERASYON

KOM Dairesi, savcılıkla yürütülen ortak soruşturma kapsamında, usulsüz kredi kullanımı ve kredilerin kara para aklama yöntemiyle yurtdışına aktarılması nedeniyle Ankara merkezli operasyon yaptı. FETÖ'ye parasal kaynak aktarımında kullanılan kuruluşların yurtdışında bulunan 104 şüpheli konumundaki yönetici ve temsilcilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler gözaltına alındı.

Ankara merkezli operasyon Aydın, Gaziantep, Çanakkale, İstanbul, Kayseri, Gümüşhane, Sakarya, Samsun ve Giresun'da yürütüldü. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili iddianame hazırlığı başladı.

FETÖ'ye bilhassa 15 Temmuz sonrasında yurtiçinde büyük darbe vurulmasına, kadro ve para kaynakları kurutulmasına karşın, halen elinde kullanabileceği ciddi miktarda para var.

Bu miktar, yakın zamanda tespit edilen bir yöntem. Tespit edilemeyen yöntemler hesap edildiğinde FETÖ, yüklü miktarda bir parasal güce sahip henüz. (Milliyet)

Beğendim 0 Muhteşem 0 Haha 0 İnanılmaz 0 Üzgün 0 Kızgın 0

HABERE YORUM YAZIN

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.


yükleniyor
ANKET

Yeni İnternet Sitemizi Beğendiniz mi?

  • S.Lig
  • 1.Lig
  • 2.Lig Kırmızı
  • 2.Lig Beyaz
    Takımlar O G B M Av P
1 Galatasaray 15 10 2 3 14 32
2 İstanbul Başakşehir 15 9 3 3 9 30
3 Fenerbahçe 15 8 5 2 12 29
4 Beşiktaş 15 7 6 2 10 27
5 Kayserispor 15 7 6 2 6 27
6 Göztepe 15 8 3 4 5 27
7 Trabzonspor 15 7 4 4 4 25
8 Bursaspor 15 7 3 5 10 24
9 Demir Grup Sivasspor 15 7 1 7 -5 22
10 Akhisar Bld. Genç. 15 5 4 6 -5 19
11 Kasımpaşa 15 5 3 7 -5 18
12 Aytemiz Alanyaspor 15 5 2 8 -3 17
13 Yeni Malatyaspor 15 4 4 7 -5 16
14 Osmanlıspor FK 15 4 2 9 -5 14
15 Atiker Konyaspor 15 4 2 9 -6 14
16 Antalyaspor 15 3 5 7 -11 14
17 Gençlerbirliği 15 3 3 9 -12 12
18 Karabükspor 15 2 2 11 -13 8
Şampiyonlar Ligi
UEFA
Alt Lig
    Takımlar O G B M Av P
1 MKE Ankaragücü 15 9 4 2 10 31
2 Ümraniyespor 15 8 5 2 11 29
3 Giresunspor 15 7 6 2 9 27
4 Çaykur Rizespor 15 7 4 4 6 25
5 Balıkesirspor 16 7 5 4 6 23
6 İstanbulspor 15 6 4 5 2 22
7 Adanaspor 15 6 4 5 -4 22
8 Gazisehir Gaziantep FK 16 4 8 4 5 20
9 Vartaş Elazığspor 15 5 5 5 2 20
10 Boluspor 15 6 2 7 1 20
11 Altınordu 15 5 4 6 0 19
12 Eskişehirspor 15 5 6 4 8 18
13 Erzurum BB 15 4 6 5 -2 18
14 Adana Demirspor 15 4 4 7 -4 16
15 Samsunspor 15 3 7 5 -5 16
16 Denizlispor 15 3 3 9 -11 12
17 Manisaspor 15 5 2 8 -5 8
18 Gaziantepspor 15 1 3 11 -29 3
    Takımlar O G B M Av P
1 Menemen Belediyespor 16 12 2 2 28 38
2 Sivas Belediyespor 16 11 4 1 20 37
3 Hatayspor 16 12 1 3 18 37
4 Afjet Afyonspor 16 11 4 1 15 37
5 Keçiörengücü 16 9 2 5 23 29
6 Sancaktepe Belediyespor 16 8 5 3 10 29
7 İnegölspor 16 8 4 4 1 28
8 Kastamonuspor 16 7 2 7 6 23
9 Tokatspor 16 6 5 5 -3 23
10 Sarıyer 16 6 3 7 1 21
11 Amed Sportif 16 5 4 7 -1 19
12 Etimesgut Belediyespor 16 4 4 8 -7 16
13 Eyüpspor 16 4 3 9 -11 15
14 Bucaspor 16 4 4 8 -4 13
15 Bodrumspor 16 3 4 9 -11 13
16 Tuzlaspor 16 4 1 11 -13 13
17 Kocaeli Birlik Spor 16 2 2 12 -22 5
18 Mersin İdmanyurdu 16 1 0 15 -50 -6
    Takımlar O G B M Av P
1 Gümüşhanespor 16 11 3 2 20 36
2 Sakaryaspor 16 8 6 2 13 30
3 Sanliurfaspor 16 9 3 4 10 30
4 Altay 16 8 5 3 10 29
5 Bandırmaspor 16 9 2 5 6 29
6 Bugsaşspor 16 8 4 4 10 28
7 Hacettepe Spor 16 7 6 3 13 27
8 Kırklarelispor 16 7 4 5 3 25
9 Niğde Belediyespor 16 6 5 5 -1 23
10 Zonguldak Kömürspor 16 6 4 6 -4 22
11 Pendikspor 16 5 5 6 -1 20
12 Konya Anadolu Selçukspor 16 5 5 6 -5 20
13 Fethiyespor 16 3 6 7 -7 15
14 Fatih Karagümrük 16 4 2 10 -8 14
15 Kahramanmaraşspor 16 2 5 9 -14 11
16 Karşıyaka 16 3 7 6 -6 10
17 Nazilli Belediyespor 16 2 3 11 -22 9
18 Silivrispor 16 1 5 10 -17 8
NAMAZ VAKİTLERİ
yukarı çık